delito obtencion fraudulenta creditos
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Vigente
Código Penal
...á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional, ...d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su ... o indirectamente, a sabiendas, apruebe créditos, descuentos u otros financiamientos por encima de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
...DE LA REPÚBLICA. Tipicidad del delito de obtención fraudulenta. La conducta atribuida ...delito de obtención fraudulenta de créditos,. previsto en el artículo 247, tercer párrafo, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - undefined de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
...LIMA NORTE. Delito de estafa y obtención fraudulenta de. crédito. ...capacidad de decisión para otorgar créditos, pues. ninguno tenía la calidad de director, ... -
Vigente
Código Procesal Civil
... los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prescribe ...Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de ...2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad;. 3. ...ón niega falsamente la existencia de créditos o bienes, será obligado a pagar el valor de ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/03/2013 (Expediente: 000145-2012)
... contra el orden financiero y monetario - delito financiero. (obtención fraudulenta de créditos] ...
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03682-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 14-12-2009
...del delito de obtención fraudulenta de créditos y falsedad ...
- Vigente Ley Nº 30512, de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la ... – SINA, facilitando su acceso, obtención y procesamiento necesario con la fi nalidad ...; 9) Garantizar la disponibilidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto ... por medio de información fraudulenta; condicionamiento de créditos; pánico fi ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
...que los condenó como autores del delito contra el patrimonio, en la. modalidad de estafa, ...forma fraudulenta. Al respecto, esta Sala Penal Suprema5 ha ... rebajados, facilidades crediticias u obtención de. créditos sin aval, pero cuando lograban que ... -
Versión original
LEY, Nº 30512, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-LEY-Nº 30512
... estudiante desarrolla la totalidad de créditos del programa de estudios en la institución ...Artículo 15. Grados. 15.1 Para la obtención de los grados los requisitos mínimos son:. a. ...) Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. e) Estén condenados por delito de ... otros, información o documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/10/2011 (Expediente: 002540-2010)
...érrez Arias de la acusación fiscal, por delito. ¡Contra el Orden Financiero en la modalidad de obtención fraudulenta. le créditos dinerarios: y contra la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... sentenciado, y lo condenó como autor del delito contra la. Administración Pública–colusión ...27. La concertación fraudulenta requiere la realización de maniobras de. ...le otorgue la concesión y con los créditos que él mismo debe. obtener. […]. 30. CORTE ...en ese tramo hasta la obtención correspondiente de autorización de la. ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/12/2018 (Expediente: 000319-2018)
Este derecho garantiza que nadie sea declarado responsable de un delito si no existe una sentencia judicial que lo declare así; para ello, se debe desarrollar un juicio oral dentro de un proceso penal; en esto consiste la construcción de la culpabilidad.
...declarado responsable de un delito si no existe una. sentencia judicial que lo ...ón tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito. fiscal (correspondiente a ... de pago para generar gastos, costos, créditos. fiscales, entre otros; y esto no se consideró ...consecuencia la transferencia fraudulenta de crédito fiscal a favor de la. empresa ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
...que los condenó como autores del delito contra el patrimonio, en la. modalidad de estafa, ...forma fraudulenta. Al respecto, esta Sala Penal Suprema5 ha ... rebajados, facilidades crediticias u obtención de. créditos sin aval, pero cuando lograban que ... -
Estado de la cuestión delitos funcionariales
... imputación. . La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ..., ni que se veri que materialmente la obtención de ventaja del funcionario (ES, 8 de febrero de ... que realmente con la conducta fraudulenta se genere perjuicio real al patrimonio del ... o mantener los ingresos, los bienes, créditos o réditos que van produciendo el enriquecimiento ...
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Análisis y comentario del delito de administración fraudulenta
El delito de administración fraudulenta es el nombre con el que se designa a cualquiera de las ocho formaciones delictivas en las que puede incurrir el sujeto que lleva las riendas de una persona jurídica al desacatar normas básicas de la conducción de la misma que le han sido impuestas por la Ley General de Sociedades, las que esencialmente se refieren a la veracidad en la información sobre la...
... del libro mayor (separadamente se toman los débitos y los créditos, o sea, totales del deber y del haber de cada cuenta), a un resumen ..., sino que lo que se sanciona es el plus de ilicitud en la obtención del préstamo, o sea, fuera de los alcances de lo debidamente autorizado. ... -
CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
...ública, dirige la investigación del delito y se encarga deprevenir y perseguir la comisión ... demanda de Nulidad de CosaJuzgada Fraudulenta el mismo que obra medianteExpediente Nº ..., que regulen el procedimiento parala obtención de la autorización municipal temporal parael ... de las condiciones fb01nancieras de los créditos. ElBenefb01ciario o el Organismo Ejecutor, según ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
...1.11 Créditos de bonificación: Son créditos otorgados. por ...i) Haya sido condenado por delito de tráfico de drogas,. terrorismo, contra la ... o adaptador utilizado para la obtención. de las huellas digitales (firmas ...actividad fraudulenta. Además, los validadores de billetes. deben ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/10/2018 (Expediente: 002624-2017)
Correspondería imponer una pena mayor a la impuesta; sin embargo, al no haber interpuesto recurso de nulidad el representante del ministerio público, no cabe la posibilidad de aumentar la pena privativa de libertad impuesta, ello en atención a la naturaleza prohibitiva del principio de no reforma en peor; por lo que cabe mantener la pena impuesta.
...dos), por la que lo condenaron por el delito de obtención indebida de. crédito fiscal en ...ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ...favor, o créditos fiscales, de tal forma que se excluya o se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 000101-2018)
Los fundamentos de la demanda de revisión son solo reclamos que tienen como fin un reexamen de la prueba, y emitir una decisión con arreglo a tal pretensión, lo que es incompatible con su naturaleza puesto que este tribunal no es una tercera instancia.
...delito contra el orden financiero y monetario, delitos. financieros – obtención fraudulenta de crédito, en agravio del Banco de ... con la obtención fraudulenta de créditos porque. la base de datos del sistema informativo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
...Chikhani por la comisión del delito contra el orden financiero y monetario,. ... se desprendan de su patrimonio y la obtención de un provecho. ilícito. ∞ RESPECTO DEL DELITO ... inversiones generales, dividendos y los créditos devengan. intereses. 4.4.Inobservancia de la ...fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ...