Delito de emisión de cheque sin fondos
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Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: ... 1) Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la ... ón artística, un fonograma o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros ... i) El cumplimiento de ... ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta ... #Artículo modificado por el ... ponencia escrita debe contener fecha de emisión, de entrega, firma y se archiva por el Relator ... , consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Código Procesal Civil
... 2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad; ... 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir ... 3. Proporcionar, de los fondos que recauda, lo necesario para la actividad ... del remate haya depositado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, una cantidad no ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... Infundada la casación. Delito de ... Libramiento indebido ... El protesto o stancia del banco ... impreso en el cheque es un requisito de ... procedibilidad, su ... fondos, por lo que el agraviado se retiró y llamó al ... tenedor; y para su emisión es necesario que existan fondos en el ... banco a ... - Vigente Resolucion de Superintendencia Nº 161-2015-SUNAT. Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... Prueba por indicios en el delito de lavado de activos ... Sumilla. El ... , en Perú y el extranjero, obtener fondos, ... realizar inversiones y adquisiciones, ... americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del ... acordó, por unanimidad, la emisión de la Ejecutoria Suprema en los términos ... que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... a. En este caso, el objeto material del delito ... (acciones que la empresa Cromwell Assets ... 3.4. El cheque" entregado a favor del recurrente por la adquisici\xC3" ... antes de la emisión de la sentencia materia de impugnación, ... cheque nunca fue cobrado, porque no tenía fondos ... En este extremo, el banco Scotiabank, ... - Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... penal de los encausados por el delito incriminado, es ... razonable que se declare ... términos del contrato, entregándose el cheque al ... proveedor y las ambulancias fueron ... el personal al que se le solicitó la emisión de dicho informe ... técnico no es el indicado, ... manejo de los fondos públicos. En su modalidad dolosa, requiere que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...
... Sumilla. En cuando al delito de falsificación y uso de ... documento público ... técnicos. Sin embargo cobró el cheque aparentemente endosado por ... CORTE SUPREMA ... es una empresa mixta, es decir, con fondos públicos y ... privados, por lo cual sus ... quince años, contados a partir de la emisión y uso de los ... documentos antes descritos ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... C-2. Análisis de proporcionalidad del delito de omisión de comunicación de ... operaciones ... con relación al origen de los fondos u otros bienes activos y los ... medios de pago ... los límites que se debe observar en la emisión de la legislación ... delegada, dicha ley ... casos no se está brindando una suerte de "cheque en ... blanco" al juzgador: antes bien, se le ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2021 (Expediente: 002112-2019)
En este caso, el objeto material del delito (acciones que la empresa cromwell assets tenía en agropucalá s. a. a.), habría sido pasible de transferencia mediante documentos falsos, a la empresa coinka. sin embargo, pese a la realización de este acto, las acciones nunca cambiaron de titularidad y tampoco la empresa coinka pudo ejercer derechos sobre ella. esto es, las acciones no sufrieron actos...
... a. En este caso, el objeto material del delito ... (acciones que la empresa Cromwell Assets ... 3.4. El cheque" entregado a favor del recurrente por la adquisici\xC3" ... antes de la emisión de la sentencia materia de impugnación, ... cheque nunca fue cobrado, porque no tenía fondos ... En este extremo, el banco Scotiabank, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/06/2018 (Expediente: 002576-2017)
... SUMILLA: AUTORÍA Y COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ... PECULADO DOLOSO: ... i) Conforme al tipo ... Arguyó que la administración de los fondos públicos corresponde a la Gerencia ... de ... posterior emisión y remisión de los memorandos ya citados ... 2007, emita el cheque y realice el pago al representante del consorcio, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
... contra los acusados es por el delito de colusión. que ocasionó un ... perjuicio ... novecientos noventa y cinco. Los fondos de la CPMP son privados y ... no pertenecen al ... operación mediante el giro de un cheque a favor de Pedro Zuazo ... Schuler, contra la ... novecientos noventa y cuatro, y la emisión del cheque (con el ... noventa por ciento del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/08/2016 (Expediente: 003113-2014)
El delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.
... R. N. N.° 3113-2014 ... Delito de peculado ... Sumilla. El delito de peculado ... finalidad de que estos hagan efectivo un cheque y una vez que ... estuvieron en el lugar dichas ... manejó fondos, que su intervención se limitó a firmar las ... emisión, pero sí de recepción (ambos del catorce de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/08/2023 (Expediente: 000408-2021)
I. Declararon infundada la demanda de revisión formulada por el sentenciado ricardo javier avalo flores contra la sentencia conformada del tres de febrero de dos mil veinte emitida por el séptimo juzgado penal unipersonal de la corte superior de justicia de la libertad, que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido -artículo 215 del código penal-, en agravio de víctor josé campos...
... Libertad, que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido —artículo ... 215 del ... ía por parte de Ricardo Avales Flores el Cheque n.° 12545727, el ... cual fue llenado por Juan ... títulos valores no tenían fondos, por cuanto la cuenta 0000304140 ya ... había ... cuya emisión se le atribuye se trataría de un título valor ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 10/05/2017 (Expediente: 000348-2016)
I) no se actuó prueba de cargo suficiente, para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que ampara a la procesada eva lorena bracamonte fefer; ii) en el presente caso, no existen testigos directos sobre el presunto acuerdo delictivo entre la imputada bracamonte fefer y el sentenciado trujillo ospina. las declaraciones de los testigos de oídas o de referencia, en sí mismas,
... de la acusada en el delito que se le imputa; iv) La sentencia ... Deduce que los fondos de la ... mencionada empresa sirvió para ... de un cheque por $16,000.00 dólares americanos, y finalmente, ... emisión de una sentencia de fondo definitiva. Sólo se ... -
Estado de la cuestión delitos funcionariales
... La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... malversación de fondos, prevaricato, etc.). En cambio, los delitos de ... venta del camión volquete, y cobró el cheque de pago por esa venta —su intervención, por ... Situación que, sin duda, genera la emisión de ejecutorias supremas o casaciones ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/05/2022 (Expediente: 000967-2020)
I. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el representante del ministerio publico -fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de huancavelica- contra la sentencia de vista emitida el primero de octubre de dos mil veinte por la segunda sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de huancavelica, en el extremo que
... comisión del delito contra la administración pública-peculado ... fondos del Estado a nombre de Milton Monge Donaires por ... emisión del cheque número 68188401, que se expidió ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
No haber nulidad en la condena por delito de colusión. absolución por el delito de peculado en aplicación del principio de consunción en el concurso aparente de leyes i. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de...
... No haber nulidad en la condena por delito de ... colusión. Absolución por el delito de ... , ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se ... comprometido el manejo de fondos públicos1; por ello, las entidades ... estatales ... la emisión de la ... Factura N.º 0030 (foja 1087, oralizado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2017 (Expediente: 002113-2016)
... Depago Emisión | Según | Cheque ... > [cm or "Beneficio y ... N ... reso conto ame onerosa ... | A dichos fondos. Monto que fue desembolsado con los documentos, ... por la ... comisión del delito contra la administración pública-peculado, en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/08/2019 (Expediente: 002272-2018)
En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado, tal es así las declaraciones de los testigos que cumplen las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario número 2-2005/cj-116. asimismo, de conformidad con el artículo 301 del código de procedimientos penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse un nuevo juicio...
... Gómez como autor por el delito de peculado culposo, en agravio de ... la ... absolución y ordenarse la emisión de la sentencia condenatoria ... correspondiente ... acerca de algún cheque a través del único teléfono existente ... en ... los fondos de la municipalidad, y se los entregó al ...