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Delito de cheque sin fondos
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Su asesor se contradice sobre sus nexos con dos empresas privadas. Ex guardaespaldas del titular de Salud es ejecutivo de una alta dirección
... de cuadros, fue condenado por el delito de estafa debido a que pagó una deuda de diez mill dólares con un cheque sin fondos a Luis Felipe Conde Garay, ex comandant...
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..., inversión o de habilitación de fondos, bajo cualquier modalidad contractual. 2. Dedicars...1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, atenta... corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos. 2. Los directores y trab...
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... tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana... sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general o la violación del ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos:. 1) Cuando gire sin tene...
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Libramiento indebido Delito de comision instantanea: a la firma del cheque
... EL CHEQUE OBRANTE A FOJAS SIETE SIN TENER FONDOS, RESULTANDO IRRELEVANTE LA CIRCUNSTANCIA ALEGADA D...
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Peculado y otros Suficiencia probatoria: elementos de prueba que acreditan responsabilidad penal
... CON CONTENIDO PENAL, ATRIBUYÉNDOLES LOS DELITOS DE PECULADO, PECULADO AGRAVADO, PECULADO CULPOSO, MALVERSACIÓN DE FONDOS, CONCUSIÓN, CONCUSIÓN IMPROPIA O COLUSIÓN, CONT... BORJA ESTRADA AUTORIZÓ Y VISÓ EL CHEQUE PARA LOS PAGOS A LOS ADMINISTRADORES DE LAS UNIDAD...
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... De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendido... el control de la aplicación de los fondos respectivos, dando cuenta a la Sala Plena de la Co..., consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con a...
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...2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad;. 3. E...3. Proporcionar, de los fondos que recauda, lo necesario para la actividad regula... del remate haya depositado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, una cantidad no me...
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Peculado, Peculado de Uso y Falsedad Genérica Nuevo Juicio Oral, no se Realizaron las Diligencias Necesarias para el Total Esclarecimiento de los Hechos.
... adecuar el tipo penal incriminado al delito de malversación de fondos, que no se demostró qu... retiro del Banco de la Nación - Pucallpa (cheque número diez millones ciento cincuenta y un mil oc...
