Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/07/2023 (Expediente: 000560-2022)
Deficiente razonamiento probatorio como sustento de la absolución. errónea interpretación del tipo penal. nulidad por infracción a las garantías de motivación y esclarecimientoi. el colegiado sentenciador […] se limitó a señalar deficiencias formales en la hipótesis fiscal, estrictamente ligadas con la agravante de la conducta incriminada: la destreza, a pesar de que el ente acusador cumplió con...
... que regula el delito de uso de documento público ... falso. Las ... bajo custodia de la administración de las Salas y Juzgados Comerciales ... Civiles ... de acción fraudulenta por parte del agente penal, ii. error en la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/03/2019 (Expediente: 000808-2018)
Defraudación tributaria sumilla. la responsabilidad penal del recurrente como cómplice primario, se acredita con lo ampliamente sustentado en el informe técnico de indicios de delito por defraudación tributaria, realizado por la sección de auditoría de la superintendencia nacional de administración tributaria, que fue ratificado en audiencia pública por sus auditores otorgantes.
... en el Informe Técnico de Indicios de Delito ... por Defraudación Tributaria, realizado por ... Superintendencia ... Administración" Tributaria, que fue ratificado ... en audiencia p\xC3" ... otra forma fraudulenta deja de pagar, en todo o en parte, los tributos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/01/2018 (Expediente: 000872-2016)
... delito" de contrabando. No obstante, su ... inmatriculaci\xC3" ... Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal ... , pero mediante una conducta fraudulenta se ... evita el control2 ... Octavo.- ...
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Versión original
LEY, Nº 30512, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-LEY-Nº 30512
... g) Área de administración. Responsable de gestionar y administrar los ... ) Estén condenados con sentencia firme por delito doloso ... e) Estén condenados por delito de ... otros, información o documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/02/2023 (Expediente: 000304-2021)
Se trata de un delito residual que no está contemplado contra la administración de justicia sino contra el patrimonio, cuya finalidad es la obtención de una resolución judicial por la cual se desprenda a la víctima de su patrimonio y la pase a su dominio, revistiendo de aparente legalidad a dicho desprendimiento por realizarse ante una autoridad judicial.
... CASACIÓN N.° 304-2021 ... Delito de defraudación por simulación de ... El delito ... fraudulenta”, y la penalidad es mayor que ... en las ... la administración de justicia, sino el patrimonio, conducta que se ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1180 - Establecen beneficio de recompensa para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad
... á comunicación alComité de Administración del Fondo Especialpara la Seguridad ... ,así como la entrega simulada o fraudulenta deinformación de supuestos ciudadanos ... INCORPORA EN EL CÓDIGO PENALEL DELITO DE SICARIATO ... Artículo 1.- Incorpórese los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 18/05/2010 (Expediente: 000818-2009)
... por el delito de Fraude en la Administración de Personas dicas ... (Administración Fraudulenta, Delito Contra la Fe Pública y Falsedad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/09/2019 (Expediente: 000485-2017)
Conforme al inciso 1 del artículo 439 del código procesal penal -inconciliabilidad de fallos- debe absolverse a los demandantes pues el hecho imputado como delito de exacción ilegal constituyó una infracción administrativa que en incide en el derecho presupuestal. en consecuencia, si bien la conducta fue ilícita -injusto administrativo- no fue delictiva.
... delito, mas sí una infracción administrativa de tipo ... del delito contra la administración pública-exacción ilegal y, en ... consecuencia, ... una maniobra fraudulenta que determinó que incurran en error? ... Quinto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/05/2021 (Expediente: 001542-2019)
El tipo penal de fraude procesal es de carácter permanente, según el cual la lesión al bien jurídico protegido se extiende durante el tiempo que se pretende inducir a error a la autoridad administrativa o judicial (autoridad o funcionario público), al margen del resultado que se obtenga. no está en cuestión el comportamiento de la autoridad de la administración, sino el comportamiento del sujeto...
... autoridad de la administración, sino el ... comportamiento del sujeto activo del ... , investigado por la presunta comisión del delito de fraude ... procesal, en agravio del Estado ... fraudulenta al funcionario público ... El carácter ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/01/2013 (Expediente: 000166-2012)
... del delito contra el Patimonio -Administración Fraudulenta ...
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DECRETO SUPREMO, N° 296-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y dictan otras medidas-DECRETO SUPREMO-N° 296-2018-EF
... Recursos Humanos de la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional del Agua 000000 ... Fe ... para la inscripción de candidatos es fraudulenta y nula de puro derecho, no se ha consignado el ... Culqui Puscan y otros, como autores del delito contra el patrimonio en su figura de usurpación ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 20/12/2022 (Expediente: 025126-2019)
Confirmar la sentencia n° 081-2022-nlpt contenida en la resolución n° 05 de fecha 13 de mayo de 2022, obrante de fojas 303 a 323 que declara fundada en parte la demanda, interpuesta por richard pinto condori contra la compañía de seguridad prosegur s. A.
... los delitos de administración fraudulenta de personas jurídicas y falsedad ... ideológica y falsedad genérica, delito directamente relacionado con las facturas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 10/05/2018 (Expediente: 000657-2017)
... y Luis Enrique Aguilar Ramírez, del delito ... Contra la Administración Pública, en la ... rector es la concertación fraudulenta; sólo son relevantes aquellas concertaciones ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1268, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1268
... que hagan presumir la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria ... es el órgano de gestión para la administración y funcionamiento del Tribunal de Disciplina ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... 5. No haber sido condenado por delito ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 22/08/2017 (Expediente: 018107-2016)
... busca una mejor y eficiente administración de justicia ... SÉPTIMO: Es oportuno mencionar ... fraudulenta, en los casos de fraude o colusión ... en el momento de la comisión del delito. Si ... con posterioridad a la comisión del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/08/2019 (Expediente: 001595-2018)
Sumilla. 1. tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. el fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. en este caso, el bien jurídico protegido son las...
... Sumilla. 1. Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes ... y entrega a PRONABI para su administración e ... incautación de los bienes delictivos o ... una adquisición fraudulenta para evitar el decomiso de los predios. La prueba ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/04/2019 (Expediente: 000881-2018)
Perjuicio en el delito de colusiónla determinación del perjuicio o defraudación patrimonial en el delito de colusión desleal, requiere la realización de una pericia contable idónea. su falta de acreditación suficiente determina la nulidad de la sentencia, toda vez que constituye un elemento esencial del tipo penal. .
... Perjuicio en el delito de colusión ... La determinación del perjuicio ... administración ... pública-colusión ... Municipalidad ... el Comité de Recepción elaboró una fraudulenta ... acta de recepción sin haber verificado la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/07/2021 (Expediente: 000111-2020)
A)el tribunal superior interpretó erróneamente el artículo 384 del código penal, debido a que no solo se incurre en el presunto delito de colusión, cuando los contratos celebrados por el estado se dan en el marco de contrataciones y adquisiciones del estado; sino en cualquier tipo de contratos, independientemente si son contratos privados o públicos. b)el hecho de que el patrimonio inmobiliario...
... SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL ... Delito de colusión ... interpretó ... erróneamente el ... administración pública-colusión, en perjuicio del Estado ... privados, lo que debe darse de manera fraudulenta y causando ... perjuicio a la administración ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/10/2017 (Expediente: 000439-2017)
El delito de calumnia es de consumación instantánea. se configura cuando el sujeto imputa a otro una conducta delictiva, a sabiendas de su falsedad. la legitimidad o ilegitimidad de la pretensión declarada por un órgano jurisdiccional no suspende los plazos de prescripción, pues no es una decisión que determine la validez de la relación jurídica ni la delictuosidad de la conducta imputada.
... Sumilla. El delito de calumnia es de ... consumación ... , y le atribuyeron los delitos de administración fraudulenta y ... apropiación ilícita, motivo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/07/2021 (Expediente: 000237-2021)
Los argumentos postulados por los procesados en sus respectivos recursos impugnatorios deben desestimarse, por cuanto se cuenta con prueba suficiente que acredita la comisión del delito; asimismo, se verifica que en la sentencia cuestionada se analizaron los medios de prueba recabados, así como que esta se encuentra debidamente motivada.
... que acredita la comisión del delito; ... asimismo, se verifica que en la sentencia ... los documentos ingresados a la administración tributaria, pues no ... tenía injerencia directa ... A., consigne en ... ellos, de manera fraudulenta, montos de pago superiores que no se ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04750-2016-HC, Auto (Hábeas Corpus), 05-02-2019
... ón de los elementos constitutivos del delito, la ... dilucidación de la responsabilidad ... La administración de justicia constitucional de la libertad que ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/08/2017 (Expediente: 001360-2016)
Sumilla: [valor probatorio del informe de sunat] i. el informe sobre presunción de delito de defraudación tributaria, emitido por la división de auditoría de la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria [sunat], tiene la condición de prueba de cargo preponderante, de contenido incriminatorio. fue recabado en sede preliminar y luego ratificado en el juicio oral, bajo los...
... El Informe ... sobre Presunción de Delito de Defraudación Tributaria, emitido por la ... de Administración Tributaria [SUNAT], tiene la condición de prueba ... astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/01/2019 (Expediente: 000736-2018)
Sumilla. la actividad probatoria es suficiente cuando las pruebas están referidas al hecho criminal que se le imputó al encausado, la que debe ser incriminatoria.
... delito más grave (colusión desleal) no se tuvo en ... Administración ... Pública-colusión ... responsabilidad penal ... ; que, propiamente, la concertación fraudulenta" requiere ... la realización de maniobras de enga\xC3" ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03067-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 27-02-2018
... delito de violación sexual de menor de edad en agravio ... lado, que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la ... inexistente, aparente, insuficiente o fraudulenta, ... es decir, cuando una resolución judicial ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/04/2016 (Expediente: 001476-2015)
De los cargos materia de acusación se establece: 1. los encausados desarrollaron un plan criminal consistente en la obtención de facturas o comprobantes de pago de aparentes proveedores para su posterior anotación en su registro de estas compras ficticias para utilizar en forma indebida el crédito fiscal y saldo a favor del igv. 2. por su condición de representantes legales de las empresas...
... Adecuación típica del delito de defraudación ... comprobantes de pago de ... fraudulenta. 3, En definitiva. su actu ... Lima, trece de ... ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra el auto superior de fojas ...