delito cuello blanco
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Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
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Culpables, millonarios e impunes: El Difícil Tratamiento del Derecho Penal del delito de Cuello Blanco
A través de este artículo, la autora nos invita a una interesante reflexión acerca de los denominados delitos de cuello blanco, partiendo del origen del término y delineando las consideraciones de orden social y económico en el panorama mundial contemporáneo, las consecuencias de encontrarnos en un mundo globalizado. La contraposición de los delitos cometidos por personas con poder económico...
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El compliance penal como dispositivo político criminológico
El presente artículo de revisión se dedica, en la introducción, a describir la problemática identificada por el autor respecto a la institución del compliance penal, como también a determinar los objetivos de este. Luego, se expone diversos conceptos sobre el compliance penal, la criminología, la política criminológica, y algunas teorías criminológicas relevantes para prevenir la criminalidad...
... delitos, o responder a la existencia del delito ya cometido con la imposición de sanciones ... ño 1949 publicó el libro: “El delito de cuello blanco”, el cual revolucionó la criminología ... -
Fuentes de información
... A. 2011. 28.Geis, Gilbert “El delito" de cuello blanco como concepto analítico e ideol\xC3" ...
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Redes de criminalidad, corrupción y punibilidad: El caso del Gobierno Regional de Áncash 2007-2014
El presente artículo discute las posibilidades de estudio de redes criminales, así como de las relaciones que se establecen entre los actores que las conforman y las estrategias y prácticas que caracterizan su accionar; en particular, a través del caso del ex Gobernador Regional de Áncash, César Álvarez, quien ha sido condenado y continúa siendo procesado por delitos contra la administración...
... ámica transversal a la criminalidad “de cuello blanco” en el Perú, así como ii) la ... ños de pena privativa de libertad, por el delito de malversación de fondos (artículo 389 del ... -
Sobre la relación existente entre los delitos de corrupción y el delito de lavado de activos
El tema de la corrupción en el Perú constituye actualmente un problema de difícil solución, tanto en relación alavance gradual del mismo, como en las escasas y poco efectivas maneras de combatirlo por parte del Estado. Asimismo, una de las tantas expresiones en las cuales la corrupción se presenta actualmente, es a través del llamado “lavado de activos”, conducta ilícita empleada por muchos...
... 192. 7 VIRGOLINI, Julio. Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción. Colección Tesis Doctoral 2 ... -
La investigación criminológica y los modelos de control en América Latina
La criminología está cargada de problemas del mundo globalizado y la principal dificultad para iniciar un estudio sobre el particular, radica en establecer un aspecto crítico que permita hacerlo. Se estima que pueden ser dos enfoques analíticos como son la situación penal, procesal, penitenciaria y si la criminología es una ciencia con metodología propia y su vinculación con otras disciplinas....
... , por su parte, se ocupaba de juzgar el delito y la criminología de estudiar al delincuente ... ón, en 1949, del libro El delito de cuello blanco, del relevante sociólogo ... -
La criminología laboral
La autora presenta su visión personal sobre la aplicación de la Criminología en el ámbito laboral, toda vez que el trabajador durante la relación de trabajo puede actuar desviadamente valiéndose de su cargo y función para sobrepasar el límite de la buena fe laboral y así incurrir no sólo en faltas laborales sino también en ilícitos penales; es por ello que siendo la labor fundamental de la...
... la Criminología buscar la prevención del delito, en esta oportunidad resalta la necesidad de ... Esta teoría dio a conocer el delito de cuello blanco, rompiendo los mitos según los cuales el ... -
Bibliografía
... ? Apuntes sobre el concepto material del delito. Atelier ... Alexy, R. (1988). Sistema ... J. Cuello y J. Serrano). (2.ª ed.) Marcial Pons ... (2014). El delito de cuello blanco. B de F ... Terradillos, J. (2014). La ...
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La conveniencia de establecer el sistema de jurado en la justicia penal de los países periféricos hispanoamericanos
Este artículo parte del precario índice de credibilidad y el alto índice de corrupción que muestra la administración de justicia en el Perú y los demás países periféricos de la región. Sin lugar a dudas, esta realidad constituye un grave problema de fragilidad e inestabilidad institucional en democracia situación a partir de la cual se analiza críticamente la conveniencia de establecer el sistema
... La nueva criminología sostiene que el delito es una construcción sociopolítica dirigida ... de los crímenes denominados de cuello blanco, pues la ansiedad e inquietud por la ... -
El deber de gestión del riesgo de corrupción en la empresa emanado de la ley 20393 de Chile: especial referencia a las exigencias de identificación y evaluación de riesgo
El presente artículo da cuenta de uno de los principales problemas asociados a la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por la comisión de un delito de cohecho por parte de uno de sus integrantes, cual es el de otorgar criterios para determinar cuándo tal sujeto de imputación ha infringido su deber de gestionar los riesgos de soborno que genera en el marco del desarrollo de su...
... personas jurídicas por la comisión de un delito de cohecho por parte de uno de sus integrantes, ... , usualmente denominados «delitos de cuello blanco» y cometidos en el ámbito corporativo ... -
Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. Actualidad a partir de la Ley 30424, el Decreto Legislativo 1352 y el Proyecto de Reglamento de la Ley 30424
El cumplimiento normativo constituye un tópico de innegable actualidad. Su traslado inicial desde el bussiness ethics hacia el derecho corporativo y luego hacia el derecho penal determina la necesidad de reconocer su capacidad de rendimiento. En nuestro análisis procuramos proponer una valoración inicial de la significación jurídico penal de la implementación de programas de cumplimiento de cara...
... de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”— y el ... cuello y corbata”. En: PÉREZ BEJARANO, Alfredo ... blanco, traducción de Laura Belloqui. Buenos Aires: ... -
El caso lava jato en el Perú: descripción, valoración y aplicación de normas
Los hechos delictivos complejos no sólo lo son por sus imbricados sistemas de coordinación e intervención, sino por el poder político y económico del que se asisten sus protagonistas. El caso peruano denominado no solo resulta de importancia debido a ser de aquellos realizados por aquellos con poder sino, además, por las consecuencias económicas y políticas. La complejidad de un caso judicial se...
... nivel del poder estatal –criminalidad de cuello blanco (Sutherland, 1989, p. 7)– y que producen ... o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, ... -
(Anti) corrupción empresarial
... locales rurales propicios para el delito de cuello blanco. Para remediar esta situacin se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 02/08/2017 (Expediente: 000898-2016)
Sentencia por delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y marcaje y reglaje: se ha formado convicción acerca de la culpabilidad del recurrente, para lo cual, se ha ponderado la estructura probatoria de la declaración del testigo - víctima, de conformidad con el acuerdo plenario ? 02-2005/cj-116, de 30 de setiembre de 2005.
... Valdivia Valerio como coautores del delito contra ... el patrimonio en la modalidad de robo ... Valdivia Valerio lo hizo del auto de color blanco, de placa ... SQJ-769, ambos corrieron hacia los ... sujetos de los cuales; uno me toma del cuello ... por detrás y entre los tres me arrastran a ... -
El ineludible empleo de la ciencia política y la criminología para garantizar la seguridad integral de la población en los países iberoamericanos
El autor analiza crítica, pero constructivamente, desde la ciencia política, la antropología social, la sociología y la criminología, el problema de la ausencia de seguridad integral en los países iberoamericanos, situación contraria a uno de los dos fines esenciales de todo estado, lo cual se manifiesta en elevados índices de criminalidad y de percepción de inseguridad, debidos a la política...
... delito es consecuencia del deseo aprendido de éxito ... sociedad peruana, como la criminalidad de cuello blanco, la criminalidad medio ambiental, la ... -
El informe especial derivado de los hechos de malversación en Cuba: pautas para su perfeccionamiento
El Informe Especial se instrumenta en Cuba como un mecanismo dirigido a la erradicación de las deficiencias que entorpecían la tramitación de la documentación necesaria para sustanciar las denuncias formuladas por presuntos delitos económicos y asociados a la corrupción, detectados en acciones de control. Sin embargo, en su elaboración se revelan falencias que obnubilan su cometido. Sobre esta...
... Palabras clave: delito económico, acciones de control, hechos de ... con la conocida teoría del “delito de cuello blanco” de Edwin Sutherland. También, entre ... -
La victimología, perspectiva de la política criminal
Se ha reconocido a la Victimología como una ciencia independiente, donde la víctima es dado a ser tomado como parte importante de las políticas de estado en los distintos países, y el Perú no es extraño a dicha preocupación imponiendo penas severas. El presente, hace una reseña de su naturaleza jurídica, pero, hace hincapié de las distintas pasividades como la tipología de victimización,...
... embargo, es con la victimología que el delito y sus resultados alcanzan a reconocer que, dentro ... áticas respecto a víctimas del delito de cuello blanco, asistencia a las víctimas, entre otros, ... -
De la leyenda criminológica a la quimera criminológica ...A través de la mitología penal... Ensayo observacional, experimental, situacional y prospectivo
El ensayista presenta su visión personal sobre el pasado, presente y porvenir de la criminología y el derecho penal, valiéndose de las metáforas de la leyenda, el mito y la quimera, como sistema de creencias populares sobre fenómenos reales que tienen por finalidad ocultar el verdadero propósito con el que se construyen y mantienen, explicando y justificando el statu quo a través de la historia...
... otros rasgos, en función del tipo de delito ... Semejante pensamiento tuvo, sin embargo, ... , al sostener su teoría del “Delito de cuello blanco”, no previsto ... De la leyenDa ... -
Políticos en la cana.
... blanda, cómplice, permisiva ante el delito de cuello blanco, económico, político. La ...
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CONVENIO."Aplicación provisional del Protocolo de Adhesión ....Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEPARATA ESPECIAL Aplicación provisional del Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhe... -
... tipo, con un rendimiento en azúcar blanco del 92 %). CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA ... , sin cabeza ni patas pero con el cuello, el corazón, el híga do y la molleja, llam ... condenado en sentencia fi rme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ...
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Reincidencia, reintegración social y medios de comunicación
La reincidencia delictiva consiste en la reiteración del delito en un tiempo determinado, del mismo tipo al anterior o diferente. Los Gobiernos han estructurado programas de reintegración social que han pretendido disminuir la reincidencia y lograr que los convictos se constituyan en seres socialmente productivos. Sin embargo, se necesitan ingentes recursos para llegar a tal meta con el éxito...
... delictiva consiste en la reiteración del delito en un tiempo determinado, del mismo tipo al ... de delito como los económicos o los de “cuello blanco”, por la magnificación del tema sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2019 (Expediente: 000243-2018)
Decisión: por estos fundamentos, resolvieron no haber nulidad en la sentencia que dispuso:i) absolver a roberto octavio checa montero y germán gustavo checa montero, de la acusación fiscal como autores del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada; y del delito de disturbios, en agravio de la sociedad. ii) condenar a jean marlon...
... , de la acusación fiscal como autores del delito contra ... SALA PENAL TRANSITORIA ... CORTE ... acredite que él lanzó la piedra en el cuello al PNP Bobadilla Ascuña, por ... el contrario, ... vestido con una casaca color plomo, polo blanco, pantalón jean, y una ... gorra ploma, parado y ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal peruano de 2009
I. Introducción: el consenso acerca de las sanciones en el ámbito penal de las personas jurídicas II. Criminalidad de empresa y criminalidad organizada: el problema de las personas jurídicas III. Sanción y presupuesto de imputación: ¿discusión sobre la naturaleza de las sanciones que se imponen a las personas jurídicas en el ámbito penal? IV. La propuesta de reforma del Anteproyecto del Código...
... como plenamente admisible: cuando un delito sea producto de la actividad organizada de una ... Organized Crime, al definir el delito de «cuello blanco» como delito organizado, estableciendo el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/02/2018 (Expediente: 002091-2017)
De todo lo actuado, no es posible determinar con prueba directa ni indiciariamente la responsabilidad del encausado. no se ha enervado con prueba suficiente de cargo la inicial presunción de inocencia que le asiste por derecho constitucional. en todo caso, surge duda razonable sobre su responsabilidad, por lo que es de aplicación lo establecido por el artículo doscientos ochenta y cuatro del...
... Moran Oyarce, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la ... hubiese encontrado un surco completo en el cuello de la ... agraviada, no uno incompleto ... 1.5 ... , después de fallecida buscó a su colega Blanco, pero ella no se ... hizo cargo de su caso ...