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Declaracion ante la prevencion
290 documentos para Declaracion ante la prevencion
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... la Ley, a que se refiere el considerando anterior, estableciendo que la Unidad de Inteligencia Finan... Unidad y establece mecanismos de prevención y supervisión del lavado de activos y del financi... contenidos en él, incluyendo la Declaración Jurada sobre el origen de los fondos, en los casos...
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Introducción - II. La ruta hacia la Declaración - III. Las funciones de la Declaración - IV. La disputa por el origen: Jellinek versus Boutmy - 4.1. Las ideas de G. Jellinek - 4.2. La respuesta de E. Boutmy - 4.3. Infl uencias recíprocas - 4.4. Otras intervenciones en el debate - V. El contenido de la Declaración - 5.1. Preámbulo - 5.2. Artículo 1: igualdad y libertad - 5.3. Artículo 2: derechos naturales e imprescriptibles - 5.4. Artículo 3: la soberanía - 5.5. Artículo 4: la libertad y sus límites - 5.6. Artículo 5: las prohibiciones legales - 5.7. Artículo 6: el papel de la ley - 5.8. Artículo 7: legalidad penal - 5.9. Artículo 8: características de las penas - 5.10. Artículo 9: presunción de inocencia - 5.11. Artículo 10: libertad de opinión y libertad religiosa - 5.12. Artículo ...
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...2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autor... necesaria en vía extra- penal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incrim...La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata interven...
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...Así se afirma en la declaración de ONU Agua presentada hoy en Nairobi por el respo... fundamentales se encuentran en la prevención de la contaminación, el tratamiento de las aguas ...
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. Art. 1º.- Glosario. Comentarios. 1. Empresas en el sistema concursal. Capítulo I Aplicación de la ley. Art. 2º.- Ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente. Comentarios. Art. 3º.- Autoridades concursales. Comentarios. Art. 4.- Habilitación de competencia temporal. Comentarios. Art. 5º.- Alcances de la habilitación de competencia. Comentarios. Capítulo II Reglas de competencia y legislación aplicable. Art. 6º.- Reglas de competencia territorial. Comentarios. Art. 7º.- Domicilio. Comentarios. Art. 8º.- Normas de prevención y contienda de competencia. Comentarios. Art 9º.- Tramitación de pluralidad de procedimientos frente a un mismo deudor. Comentarios. Capítulo III Información y reserva de los procedimientos concursales. Art. 10º.- Carácter de dec...
...2 de la anterior legislación concursal 31 , contenía una serie de... se extiende hasta la fecha de declaración judicial de quiebra del deudor o conclusión del p...
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... de la Política Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción por las entidades de...
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...a) Programas de prevención que garanticen condiciones de vida adecuadas;. b) ...h) Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos c...c) Por declaración judicial de abandono;. d) Por haber sido condenado...
