Cuentas vinculadas

• 02 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía

• BOP, 26 de Marzo de 2004
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ

..., mencionando fechas, montos, monedas, cuentas utilizadas, lugar de realización y documentos sus... que pueda solicitar, se presuma estén vinculadas con el delito de lavado de activos y/o financiamie...

• Códigos
• Nacional

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009

• BOP, 11 de Diciembre de 2008
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Contienda De Competencia nº 000017-2004 de Sala Constitucional Y Social Transitoria, Corte Superior De Lima, 13 de Junio de 2005 (caso Contienda De Competencia de Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Constitucional Y Social Transitoria Nro 000017-2004, de 13 de junio de 2005)

Enriquecimiento ilicito Falta de presupuestos procesales para interponer declinatoria de competencia

...- SUIZA AL REALIZAR LAS INVESTIGACIONES VINCULADAS CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, DESCUBRIÓ QUE EL... Y LA DENUNCIADA SON BENEFICIARIOS DE TRES CUENTAS EN EL BANCO HAPOALIM DE ZURICH, CUYO TENOR ES "THE...

• Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros*

• BOP, 9 de Diciembre de 1996
• Sección Única
• Poder Legislativo

• Confirman nuevos casos de defraudación en el fútbol local

Varios clubes incumplen con obligaciones laborales

... directivos de dicho club y a empresas vinculadas a ellos, que desvían fondos del club a través dee cuentas bancarias particulares. Con ello evitan el pago de...

• El Comercio
• 28 de Mayo de 2011

• Ley que complementa el Decreto Legislativo N° 978

• BOP, 30 de Diciembre de 2007
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• 08 27379 - VER TEXTO

• BOP, 21 de Diciembre de 2000
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros

... aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas perso... del descuento en su colocación a las cuentas de utilidades retenidas y/o de reservas facultativ...

• Códigos
• Nacional

• Ley del Procedimiento Administrativo General

... que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sea... su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos...

• Códigos
• Nacional