... de fondos que recibe del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamen... operaciones que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vin..., encargadas de detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales que tienen la característica... negociables y otros títulos valores de deuda emitidos por la propia entidad. d) Compraventa de ... la auditoría interna y de la auditoría externa, así como las responsabilidades de directores y g...
...LIBERTAD PARA FIJAR INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS. Las empresas del sistema financiero pue... empresas del sistema financiero, y en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero de te... comercio exterior y proveer financiación externa. 2. Sociedades interesadas en comprar o vender bie... con referencia a una inspección o investigación practicada, o que contenga recomendaciones sobre s... aplicación de la porción necesaria de la deuda subordinada, en su caso, a absorber las pérdidas,...
A la libertad personal - 1.1. Contenido - 1.2. Detención judicial preventiva - 1.3. Arresto domiciliario - 1.4. Desaparición forzada - 1.5. Flagrante delito - 1.6. Cadena perpetua - 1.7. Gracia presidencial - 2. Vida - 2.1. Extensión del concepto - 2.2. Relación con otros derechos - 2.3. Dimensiones material y existencial - 2.4. Especial protección - 3. Integridad física - 3.1. Tres dimensiones: física, moral y psíquica - 3.2. Especial deber de protección - 4. Igualdad - 4.1. Dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley - 4.2. La igualdad como principio - 4.3. Tratamiento diferenciado - 4.4. En el ámbito laboral - 4.5. En el ámbito tributario - 4.6. En el ámbito penal - 5. Libertad de conciencia y de religión - 5.1. Concepto - 5.2. Contenido del derecho a l...
... de las etapas del Régimen Cerrado Especial. La vinculación del interno a una organización c... de la liberación condicional por la comisión de nuevo delito doloso, obliga a cumplir el tiempo... suscribirán un acuerdo para cancelar la deuda de manera fraccionada en un plazo de seis meses. L...ARTÍCULO 82. ATENCIÓN MÉDICA EXTERNA. El interno que requiere atención médica especia... custodia del interno en proceso de investigación y juzgamiento. En estos Establecimientos funcionan...
La denuncia y los actos iniciales de investigación - 2. Diligencias preliminares y facultades discrecionales - 2.1. Las diligencias preliminares - 2.2. Calificación del resultado de las diligencias preliminares - 3. La investigación preparatoria - 3.1. Reserva y secreto de la investigación - 3.2. El plazo de la investigación preparatoria - 3.3. Los actos especiales de investigación - 3.3.1. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos - 3.3.2. Agente encubierto - 3.3.3. Conclusión de la investigación preparatoria - 3.3.3.1. Sobreseimiento - 3.3.3.2. Acusación - 4. La etapa intermedia - 4.1. Trámite del requerimiento de sobreseimiento - 4.2. Investigación suplementaria - 4.3. Audiencia de control del sobreseimiento - 4.3.1. Efectos - 4.3.2. Recursos - 4.4. Audiencia preliminar ...
Marco teórico - 5.1.1 Concepto de arancel - 5.1.2 Finalidad del arancel de aduanas - 5.1.3 Naturaleza de los derechos arancelarios - 5.1.4 Clasifi cación tributaria del derecho arancelario - 5.1.4.1 Clasifi cación del derecho arancelario - 5.1.4.1.1. Por su fi nalidad - 5.1.4.1.2. Por su régimen aduanero: - 5.1.4.1.3. Por su gravamen - 5.1.4.1.4. Por su naturaleza - 5.1.4.1.5. Por su pago - 5.1.5 Sistemas arancelarios - 5.1.5.1 Arancel plano y arancel escalonado - 5.2 Arancel peruano - 5.2.1 Como instrumento tarifario - 5.2.2 Derechos arancelarios - 5.2.3 Breves consideraciones teóricas sobre la política arancelaria peruana - 5.3 Serechos específi cos - 5.3.1 Naturaleza de los derechos específi cos - 5.4 Preferencias arancelarias - 5.4.1 Acuerdos comerciales bilaterales - 5.4.2 Acue...
Presentación. Sumillas de los precedentes jurisprudenciales de observancia obligatoria en materia concursal por orden cronológico. Sumillas de resoluciones en materia concursal por orden temático. Titulo Preliminar. Capítulo I Aplicación de la ley. Capítulo II Reglas de competencia y legislación aplicable. Capítulo III Información y reserva de los procedimientos concursales. Capítulo IV Patrimonio sujeto a los procedimientos concursales. Titulo II Procedimiento concursal ordinario. Capítulo I Postulación del procedimiento. Capítulo II Difusión del procedimiento. Capítulo III Reconocimiento de créditos. Capítulo IV - Junta de acreedores. Capítulo V Reestructuración patrimonial. Capítulo VI Disolución y liquidación. Título III Quiebra. Título IV Procedimiento concursal preventivo. Título ...
... a 2001, siendo nuestra fuente de investigación, la base de datos confeccionada recientemente por ... siguiente: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la C... que modifique su solicitud reliquidando la deuda previsional en base a las remuneraciones reales, l... no permite que la competencia territorial externa sea prorrogada por acuerdo entre las partes. Esto ... sujeta a un régimen de supervisión especial, pues ello podría afectar la reserva del procedim...
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