codigo penal lavado activos
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Vigente
Código Penal
... la tranquilidad pública o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos, siempre que produzcan sus efectos en el territorio de la ...
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... con los artículos 108, 108-C, 108-D del Código Penal ... 2. Secuestro, tipificado en el ... 19. Lavado de activos, en las modalidades delictivas ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... uno de los fenómenos delictivos más complejos del Derecho penal económico y es, sin duda, uno de los más lesivos del orden ... ón de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal ... #Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1367, ...
- Vigente Ley Nº 27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1244, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que fortalece lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1244
... modificar una serie de artículos del Código Penal a fin de implementar un marco regulatorio ... 20. Lavado de activos, en las modalidades delictivas ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, ... para la investigación y proceso penal ... #Numeral modificado por el Decreto ... el numeral 15.3 del artículo 87 del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... Los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, sicariato; y, los delitos de ...
- Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley Penal contra el Lavado de Activos
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Vigente
Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales
... el desarrollo de actividades en materia penal para la investigacin y represin del delito ... vinculados al sistema de prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo u ...
- Vigente Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
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LEY N° 30737 - PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos-LEY-Nº 30737
... contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes ... ón de empresas no enerva la responsabilidad penal o civil determinada por las instancias ... en el Título VI, Capítulo I del Código Penal y del Código Civil ... Tratándose de las ...
- RESOLUCION, Nº 1532-2017-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Modifican competencia de la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Loreto, para que conozca investigaciones que se tramitan con el Código Procesal Penal, y designan a la Segunda Fiscalía Superior Penal para conocer casos de lavado de activos-RESOLUCION-Nº 1532-2017-MP-FN
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y ... pérdida de dominio, contra la ... emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte ... Preliminar del Código Procesal Constitucional ... En esa misma línea ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1350, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo de Migraciones-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1350
... de libertad por infracción a la ley penal. Ello comprende las etapas de investigación ... de hecho, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil; ... b. El hijo o hija menor de edad; ... de drogas, trata de personas, tala ilegal, lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ...
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LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
... en la normativa tributaria general (Código Tributario) que vienen generando situaciones ... a los contribuyentes con responsabilidad penal ni exime de las normas relativas a la prevención y combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o ...
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... ; y establecer la aplicación del Código Tributario a infracciones, sanciones y ... 813, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Penal Tributaria, y la Ley 28008, Ley de los Delitos ... contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2021 (Expediente: 001726-2019)
1. se trata de recursos acusatorios contra la sentencia de vista que confirmando la de primera instancia absolvió a los imputados. luego, el examen de la sentencia de vista tiene como eje el control sobre la motivación desde la garantía de tutela jurisdiccional: sentencia de fondo fundada en derecho (artículo 139, numeral 3, de la constitución). en este caso se controla la justificación formulada
... Título. Lavado de activos. Prueba por indicios ... Sumilla. 1 ... Código Procesal Penal. 4. Es evidente, desde una ... - Vigente Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... -433 B ASE LEGAL : Artículo 433.4 del Código Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil, no es de aplicación a los ... debe ser igual o mayor al 10% de sus activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, ... infractores de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar ... 6.6. La Superintendencia ... SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ... 7.1. Conforme lo dispuesto en el ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución 561979 D. Leg. N° 1205.- ... Que, el Perú es uno de los países más activos de América Latina en el Programa MaB, en la ... Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. DEBE DECIR: ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... que incorpora el Artículo 162B al Código Penal 562278 D. Leg. N° 1235.- Decreto ... diligencia en materia de prevención del lavado de activos, especialmente vinculado a la ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1267, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Ley de la Policía Nacional del Perú-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1267
... de sus integrantes, bajo responsabilidad penal" y civil ... La denominación de Policía es un t\xC3" ... Código Penal y leyes especiales; ... 8) Obtener, ... , medio ambiente, investigación criminal, lavado de activos, trata de personas y contra la ...