© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.
- Idioma
Contenidos en vLex Perú
Explora vLex
Para Profesionales
Para Socios
Blanqueo de dinero o bienes
14 documentos para Blanqueo de dinero o bienes
-
En busca de una aclaración sobre el caso de Cecilio BacaSeñor Director:Es grato dirigirme a usted con la finalidad de realizar determinadas aclaraciones sobre la publicación en su prestigioso diario, de la edición del día domingo 25 de marzo, en la primera plana y la A4.
... Financiera y la Procuraduría de Lavado de Dinero los tienen en la mira?. Asimismo, en la página A4...Todos los bienes que poseemos son fruto de conductas legítimas. As... integrantes de este grupo familiar por blanqueo de activos. Los abogados del Estado argumentaron q...
-
Dominio de la organización en la criminalidad organizada. Especial referencia a los Estados criminalmente pervertidos y estructuras estatales criminalmente pervertidas - 8.1. El funcionario público como posible autor mediato - 8.2. La estructura estatal como escenario ideal para el dominio de la organización - 8.3. El aprovechamiento de la disposición del ejecutor en los Estados criminalmente pervertidos y en las estructuras estatales criminalmente pervertidas - 9. Dominio de la organización en la criminalidad empresarial - 9.1. La "fungibilidad" del trabajador - 9.2. El criterio de la ajenidad al derecho por parte del aparato de poder - 9.3. ¿Empresa como organización criminal? - 9.4. Sobre la actitud criminal colectiva - 9.5. Sobre la instrumentalización del subordinado en la empre...
-
...Hoy se sabe que el "blanqueo" de capitales ha crecido considerablemente en todo... de bancos y financieras que prestaron dinero al Estado peruano a la vez que colocaron funcionar... que controlan los procesos de compras de bienes y servicios, y de adjudicacion y concesion de obra...
-
Bienes inmuebles y mineras habrían sido adquiridas con dinero del tráfico de drogas
... de la Policía (Dirandro)investigara por blanqueo de capitales a los hermanos Santos Orlando, Segund...
-
Reseña de la empresa. Forum Filatélico. Afinsa. II. Antecedentes a la crisis. III. Análisis de la crisis. Quiebra técnica. Modificación de la ley española. Procedimiento concursal. Órganos del procedimiento concursal:. Delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico:. IV. Situación actual.
... de ahorros para su inversión en bienes tangibles, como sellos, obras de arte o monedas. L... delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración... de Madrid, para reclamar sin éxito su dinero. Las oficinas estaban precintadas, igual que algun...
-
El abordaje del tema - II. Una primera convención: una definición de criminalidad organizada. para el Derecho Penal - III. Una segunda convención: la criminalidad organizada constituye una. forma de delincuencia más peligrosa que la delincuencia común - IV. Una tercera convención: los clásicos delitos de asociación ilícita no son. idóneos para hacer frente a la criminalidad organizada - 4.1. Las diversas nomenclaturas: bandas, asociaciones u organizaciones - 4.2. El predominio de los aspectos procesales sobre los sustantivos - V. Concretamente las dificultades del tratamiento de la autoría y participación. cuando el hecho se comete en el ámbito de la criminalidad organizada - VI. Soluciones de lege lata - 6.1. La distinción con los actos preparatorios y con la codelincuencia - 6.2. L...
-
Mediante el Decreto Legislativo 992 el gobierno peruano ha creado una figura conocida como pérdida de dominio, la misma que ha sido “exportada” de Colombia. Esta norma, parte de un “paquete” de normas penales dado por el Ejecutivo, que ha generado una polémica especial en los medios, habiendo sido criticada, además, por diversas autoridades. Adicionalmente, la norma ha recibido un informe desfavorable de parte de la Comisión de Constitución del Congreso, que ha recomendado su derogación por parte del Congreso. El presente Debate Constitucional, entonces, se inscribe dentro de dicha polémica. Contamos, en esta oportunidad, con la participación de destacados académicos peruanos y extranjeros y autoridades involucradas en el tema.
... es la extinción de los derechos sobre bienes de procedencia ilícita. Cuando el decreto dice ... logísticos-operativos y de lavado de dinero, se transfieren a otros miembros de las organizaci... internacionales en materia de blanqueo y de confiscación, introduciendo formas de confis...
-
Presentación. Casuística local. Casuística extranjera.
... del Capital (COK), esto es, el costo del dinero que se va a utilizar. Costos que supone para una e... en forma permanente y creciente de los bienes y servicios que producen en gran parte sus actual... delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración...
