Por Fernando Olivera.
... penal solidaria, confiscación de bienes y activos de las personas naturales o jurídicas qque colaboren con el narcotráfico y el blanqueo de activos (similar a la ley estadounidense). Ello...
El abordaje del tema - II. Una primera convención: una definición de criminalidad organizada. para el Derecho Penal - III. Una segunda convención: la criminalidad organizada constituye una. forma de delincuencia más peligrosa que la delincuencia común - IV. Una tercera convención: los clásicos delitos de asociación ilícita no son. idóneos para hacer frente a la criminalidad organizada - 4.1. Las diversas nomenclaturas: bandas, asociaciones u organizaciones - 4.2. El predominio de los aspectos procesales sobre los sustantivos - V. Concretamente las dificultades del tratamiento de la autoría y participación. cuando el hecho se comete en el ámbito de la criminalidad organizada - VI. Soluciones de lege lata - 6.1. La distinción con los actos preparatorios y con la codelincuencia - 6.2. L...
Mediante el Decreto Legislativo 992 el gobierno peruano ha creado una figura conocida como pérdida de dominio, la misma que ha sido “exportada” de Colombia. Esta norma, parte de un “paquete” de normas penales dado por el Ejecutivo, que ha generado una polémica especial en los medios, habiendo sido criticada, además, por diversas autoridades. Adicionalmente, la norma ha recibido un informe desfavorable de parte de la Comisión de Constitución del Congreso, que ha recomendado su derogación por parte del Congreso. El presente Debate Constitucional, entonces, se inscribe dentro de dicha polémica. Contamos, en esta oportunidad, con la participación de destacados académicos peruanos y extranjeros y autoridades involucradas en el tema.
... es la extinción de los derechos sobre bienes de procedencia ilícita. Cuando el decreto dice ... internacionales en materia de blanqueo y de confiscación, introduciendo formas de confis...
...Hoy se sabe que el "blanqueo" de capitales ha crecido considerablemente en todo... que controlan los procesos de compras de bienes y servicios, y de adjudicacion y concesion de obra...
Por Irma Montes Patiño (*) De cada tres onzas de oro exportadas por el Perú, una procede de la minería ilegal.
... ilegal son formales, pero contribuyen al blanqueo del metal ilegalmente extraído de nuestro territo... y además contamina los mercados con bienes de procedencia ilícita. Esto último afecta nuest...
Reseña de la empresa. Forum Filatélico. Afinsa. II. Antecedentes a la crisis. III. Análisis de la crisis. Quiebra técnica. Modificación de la ley española. Procedimiento concursal. Órganos del procedimiento concursal:. Delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico:. IV. Situación actual.
... de ahorros para su inversión en bienes tangibles, como sellos, obras de arte o monedas. L... delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración...
En busca de una aclaración sobre el caso de Cecilio BacaSeñor Director:Es grato dirigirme a usted con la finalidad de realizar determinadas aclaraciones sobre la publicación en su prestigioso diario, de la edición del día domingo 25 de marzo, en la primera plana y la A4.
...Todos los bienes que poseemos son fruto de conductas legítimas. As... integrantes de este grupo familiar por blanqueo de activos. Los abogados del Estado argumentaron q...
Dominio de la organización en la criminalidad organizada. Especial referencia a los Estados criminalmente pervertidos y estructuras estatales criminalmente pervertidas - 8.1. El funcionario público como posible autor mediato - 8.2. La estructura estatal como escenario ideal para el dominio de la organización - 8.3. El aprovechamiento de la disposición del ejecutor en los Estados criminalmente pervertidos y en las estructuras estatales criminalmente pervertidas - 9. Dominio de la organización en la criminalidad empresarial - 9.1. La "fungibilidad" del trabajador - 9.2. El criterio de la ajenidad al derecho por parte del aparato de poder - 9.3. ¿Empresa como organización criminal? - 9.4. Sobre la actitud criminal colectiva - 9.5. Sobre la instrumentalización del subordinado en la empre...
Corte Superior de Justicia De Lima. Sala Penal Especial "B" Expediente Nº 031-2001. Acusados: 1. Lino Poma Huayllas 2. Rómulo Gustavo Vivanco Medina 3. Juan Miguel Del Águila Baluarte 4. Adolfo Felipe Lira Chiok. Delitos: 1. Contra la Tranquilidad Pública - Asociación Ilícita para Delinquir. (Artículo 317º del Código Penal) 2. Contra la Administración Pública - Peculado (artículo 382º del Código Penal) 3. Contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos en General y Falsedad Genérica (artículo 427º del Código Penal) Agraviado: El Estado
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