... intercambio de información a nivel internacional en la lucha contra el lavado de activos y/o el fin..., los Oficiales de Enlace, el área de Auditoria Interna de los Sujetos Obligados a informar, las SSociedades de Auditoría externa contratadas por los Sujetos Obligados a informar, ...
... que provengan de la cooperación internacional. 3. La habilitación de fondos que recibe del Fond... del Oficial de Cumplimiento, de la auditoría interna y de la auditoría externa, así como las ...
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde Servicios a la Comunidad y de Limitaciónde días libres• Decreto Supremo Nº 022-2003-JUS. Aprueban reglamento para ejecución ysupervisión de penas de prestación deservicios a la comunidad y de limitaciónde días libres a cargo de municipalidadesy la PNP• Ley Nº 27378. Ley que establece beneficios por colaboracióneficaz en el ámbito de la criminalidadorganizada• Ley Nº 27693. Ley que crea la Uni...
..., en su caso, a los convenios internacionales sobre la materia. De ser pertinente, la Superinten... comercio exterior y proveer financiación externa. 2. Sociedades interesadas en comprar o vender bie... la oportuna realización de las auditorías internas y externas. Las infracciones anotadas ser...
Colusión Desleal La Instrucción no Cumple con los Objetivos, Esto es Establecer de Manera Fehaciente e Indubitable la Responsabilidad Penal de los Imputados en el Delito Instruido. Ampliese Plazo de Investigacion.
... de fojas doscientos quince de la Auditoria Externa designada por la Contraloría General de l... Linares, Jefe de la Oficina de Auditoria Interna y Fredesvinda Aguilar Pinedo de Moya, Jefa de la O...
Introducción: la tradicional discusión en torno a la responsabilidad penal de la empresa (remisión) - II. Intermezzo: las consecuencias accesorias ex artículo 129 CP 1995 - III. La política criminal de los modelos de autorresponsabilidad: algunas reflexiones - 3.1. Necesidad de una argumentación político-criminal - 3.2. Significado político-criminal de los modelos de autorresponsabilidad empresarial (por el hecho propio) - 3.3. Argumentaciones eficientistas: factores sin considerar - 3.4. Responsabilidad penal de la empresa y diversas categorías de ciudadanía
...2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional. 2..., o publicarse si fuera de índole externa. 3. Los administrados pueden invocar a su favor es... ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 44.4 No pueden dividirse los procedimient...
Nociones generales - 1.1. Actos de investigación y actos de prueba - 1.1.1. Actos de investigación - 1.1.2. Actos de prueba - 1.1.2.1. Importancia - 1.1.2.2. Aspectos de la prueba - 1.2. - 1.3. Momentos de - 1.4. Sistemas de valoración de la prueba - 1.5. Principios rectores de la prueba - 1.5.1. Principio de oficialidad - 1.5.2. Principio de libertad probatoria - 1.5.3. Principio de pertinencia - 1.5.4. Principio de conducencia y utilidad - 1.5.5. Principio de legitimidad - 1.5.6. Principio de comunidad - 2. Los medios de prueba - 2.1. La confesión - 2.2. El testimonio - 2.2.1. Obligación de declarar - 2.2.2. Abstención para rendir testimonio - 2.2.3. Testimonio de los altos funcionarios del Estado - 2.2.4. Testimonio de miembros del c...
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